【資料圖】

股票代碼：600858??????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：銀座股份????????編號(hào)：臨?2022-076??????????????銀座集團(tuán)股份有限公司????第十三屆董事會(huì)?2022?年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告???特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。???銀座集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事會(huì)?2022?年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于?2022?年?12月?9?日以書(shū)面形式發(fā)出，2022?年?12?月?14?日在公司總部以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事?5?名，實(shí)際出席董事?5?名，監(jiān)事會(huì)成員和部分高管列席會(huì)議，符合《公司法》和公司章程規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)布廷現(xiàn)先生主持。會(huì)議以記名方式投票，經(jīng)參會(huì)董事審議表決，形成如下決議：???一、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，并提交股東大會(huì)審議。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（臨???二、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》。???三、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈信息披露管理制度〉的議案》。???四、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息及知情人登記管理制度〉的議案》。???五、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈重大信息內(nèi)部報(bào)告制度〉的議案》。???六、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》。???七、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度〉的議案》。???八、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》。???九、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》。???十、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理規(guī)定〉的議案》。???十一、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈專(zhuān)項(xiàng)募集資金存儲(chǔ)、使用、管理內(nèi)部控制制度〉的議案》。???十二、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》。???十三、?全票通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》。????十四、?全票通過(guò)《關(guān)于更換公司董事的議案》。由于個(gè)人原因，布廷現(xiàn)先生不再擔(dān)任公司第十三屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，在新任董事、董事長(zhǎng)選舉產(chǎn)生前，繼續(xù)履行董事、董事長(zhǎng)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)職責(zé)。同意提名馬云鵬先生為公司第十三屆董事會(huì)董事候選人，任期為公司本屆董事會(huì)屆滿為止。該人選已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，此次提名的公司第十三屆董事會(huì)董事候選人尚需提交公司股東大會(huì)選舉。????公司獨(dú)立董事劉冰先生、張志紅女士對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：《公司法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定的不適宜擔(dān)任董事的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除之現(xiàn)象，任職資格合法。提名方式、表決程序合法，本次提名合法有效。身體狀況能夠滿足所聘任的該公司崗位職責(zé)的需求，能夠勝任該崗位的職務(wù)。????十五、?全票通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)《銀座集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-078?號(hào)）。????議案一至議案十三所涉及修訂后的相關(guān)制度全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。????特此公告。????????????????????????????銀座集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)附件：董事候選人簡(jiǎn)歷??馬云鵬，男，漢族，1972?年?3?月出生，山東莒縣人，中共黨員，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師。近五年曾任公司董事、總經(jīng)理，山東高速集團(tuán)有限公司研究室主任，山東高速服務(wù)區(qū)管理有限公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理，山東高速物流集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理。

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