證券代碼：601231 證券簡稱：環(huán)旭電子 公告編號：臨 2023-039 轉(zhuǎn)債代碼：113045 轉(zhuǎn)債簡稱：環(huán)旭轉(zhuǎn)債

環(huán)旭電子股份有限公司

關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

為完善環(huán)旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）風(fēng)險管理體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益，降低公司運(yùn)營風(fēng)險，促進(jìn)董事、監(jiān)事、高級管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)，鑒于2022年投保的董監(jiān)高責(zé)任險將于2023年5月31日到期，公司擬繼續(xù)為全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任險。公司于2023年3月31日召開第五屆董事會第二十二次會議和第五屆監(jiān)事會第二十次會議，審議了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》。全體董事和監(jiān)事對該議案回避表決，直接將該議案提交公司股東大會審議。

一、投保董監(jiān)高責(zé)任險方案

1、投保人：環(huán)旭電子股份有限公司

2、被保險人：投保人及其子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員（以正式簽署的保險合約為準(zhǔn)）

3、賠償限額：不超過3,000萬美元

4、保險費(fèi)：不超過18萬美元

5、保險期限：保險合約簽署后12個月

為方便實(shí)施，提請股東大會在前述限額內(nèi)授權(quán)公司董事長或者董事長授權(quán)人士辦理購買責(zé)任險的相關(guān)事宜（包括但不限于確定保險金額、保險費(fèi)用及其他保險條款；選擇承保機(jī)構(gòu)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)）。

二、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審議，獨(dú)立董事發(fā)表如下意見：公司購買董監(jiān)高責(zé)任險，有利于保障公司（含子公司）的董事、監(jiān)事及高級管理人員的合法權(quán)益，有利于董事、監(jiān)事及高級管理人員履行職責(zé)及依法承擔(dān)權(quán)利和義務(wù)，提高公司治理水平。公司審議購買董監(jiān)高責(zé)任險的事項(xiàng)時，全體董事、監(jiān)事回避表決，議案直接提交公司股東大會審議，審議程序合法合規(guī)。

三、監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會發(fā)表如下意見：為公司及子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買董監(jiān)高責(zé)任險，可幫助完善公司風(fēng)險管理體系，降低運(yùn)營風(fēng)險，保障公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員合法權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員履職盡責(zé)，保障公司健康發(fā)展。本事項(xiàng)的決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意將該議案提交公司股東大會審議。

特此公告。

環(huán)旭電子股份有限公司董事會

2023年 4月 4日