證券代碼：688567      證券簡稱：孚能科技             公告編號：2023-030

【資料圖】

         孚能科技（贛州）股份有限公司

      關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?股東大會召開日期：2023年6月28日

?本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  一、召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相

結合的方式

  （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 28 日    9 點 30 分

  召開地點：江西省贛州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金嶺西路北側(cè)彩蝶路西側(cè)孚能科技行

政樓三樓會議室

  （五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

               至 2023 年 6 月 28 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

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東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開征集股東投票權

   無

 二、會議審議事項

 本次股東大會審議議案及投票股東類型

 序                                        投票股東類型

                 議案名稱

 號                                         A 股股東

 非累積投票議案

注：本次股東大會還將聽取 2022 年度獨立董事述職報告

   上述議案 1 至議案 5 已分別經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監(jiān)事

會第十四次會議審議通過，相關公告已于 2023 年 5 月 5 日在上海證券交易所網(wǎng)

站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                        《上海證券報》

                              《證券時報》

                                   《證券日報》

上予以披露。

   上述議案 6、議案 7 已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，議案 7

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已經(jīng)第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，相關公告已于 2023 年 5 月 27 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》

                               《上海證券報》

                                     《證券時

報》《證券日報》上予以披露。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：廣州工業(yè)投資控股集團有限公司、廣州創(chuàng)興新

能源投資合伙企業(yè)(有限合伙)、廣州工控資本管理有限公司

  三、股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  （三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  （一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別      股票代碼         股票簡稱    股權登記日

    A股        688567      孚能科技    2023/6/21

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   （二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （三） 公司聘請的律師。

   （四） 其他人員

   五、會議登記方法

理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復

印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理

登記手續(xù)。

身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本

復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委

托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印

件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。擬現(xiàn)場出席本次股

東大會的股東或代理人請于 2023 年 6 月 27 日 17 時之前將登記文件掃描件（詳

見登記方式）發(fā)送至郵箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 進行登記。股東或代理

人也可通過信函方式辦理登記手續(xù)，信函上請注明“股東大會”字樣，信函以抵

達公司的時間為準，須在 2023 年 6 月 27 日下午 17 時前送達。

  六、其他事項

   （一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

   （二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

   特此公告。

                           孚能科技（贛州）股份有限公司董事會

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附件 1：授權委托書

                    授權委托書

孚能科技（贛州）股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號             非累積投票議案名稱     同意 反對         棄權

      關于公司和關聯(lián)方開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易

      的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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